8月27日，中铝山西新材料召开二届董事会第十三次会议暨2023年年度股东会，公司股东代表、董事、董事会秘书、相关领导及部门负责人参加会议。中铝山西新材料党委书记、董事长王辛成主持会议。

会议学习了习近平总书记重要讲话精神，听取并逐项审议讨论、表决通过了《董事会工作报告》《总经理工作报告》《2023年度财务决算报告》《2023年度利润分配方案》 《2024年财务预算编制方案》等8项议案。

与会董事、股东代表分别作了发言。

中铝山西新材料党委副书记、总经理郝跃鹏代表公司经营班子作了题为《极致经营促业绩提升 改革创新激发展动能 为开创公司高质量发展新局面而不懈奋斗》的工作报告，并表示，将在董事会的领导和双方股东的大力支持下，带领全体干部员工，深入贯彻落实中铝集团、中铝股份各项决策部署和本次股东会、董事会精神，全力抓实各项工作举措，极致经营、极致努力，把安全生产作为企业生存发展的底线，层层压实各级安全环保责任，全面完成年度目标任务，开创晋铝高质量发展新局面。

王辛成对各位股东代表、董事长期以来对企业的大力支持表示感谢，并代表董事会作了题为《聚力深化改革严格风险管控 加快建设高质量发展“新晋铝”》的工作报告。他指出，公司董事会在监事会的有效监督和股东双方的大力支持下，严格按照中铝山西新材料章程和中铝集团关于董事、监事的管理规定开展工作，依法合规履职，科学审慎决策，最大限度维护公司及股东合法权益，推动公司发展。2023年，公司积极应对行业弱周期风险挑战，刚性落实特殊经营时期应对方案，始终坚持将改革作为发展第一要务，强化矿产资源和电力能源“两个保障”，坚持科技创新和强化管理“双轮驱动”，积极推进“四化”转型，抓实“六个强化”，扎实推进安全管理强化年行动，持续优化生产指标，严格把控产品质量，全面推行标准化合规管理体系，在矿产资源获取方面取得重大突破，较好完成了年度生产经营和改革发展目标任务。

王辛成强调，2024年，中铝山西新材料要紧紧依靠极致经营夯实基础、提升业绩，紧紧依靠科技创新增强动能、谋划发展，确保全面完成各项目标任务。一要深化管理改革，发挥协同优势，盘活闲置资产，对标行业先进，优化组织架构，完善薪酬分配体系，大幅提升劳动效率；二要推行极致经营、极致管理理念，强化统筹、系统联动，优化流程、提高效能，努力创优新业绩；三要强化科技创新，加大研发投入，提高数智化水平，锚定“四化”转型方向，有效发挥现有创新平台优势，推动产业转型升级；四要强化基础管理，严格管控风险，持续压紧压实各级安全环保责任，提升环保管控标准化水平能力；五要强化党建引领，推动党建业务深度双向融合，营造更加清廉的党风企风，在新征程上展现新担当，焕发新状态，创造新业绩。